Политика AML / KYC
Сервис обмена exchange.coinproof.net работает на рынке РФ и СНГ. Для стандартных обменов не требуем паспорт, регистрацию и загрузку документов. При направлениях с криптовалютой выполняется AML-проверка адреса кошелька на coinproof.net.
Редакция от 31.07.2026
1. Общий подход
Мы не используем сервис для легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и иных незаконных операций.
2. Проверка кошелька (AML)
Для направлений с криптовалютой клиент проходит AML-проверку адреса на coinproof.net до создания заявки. Это проверка безопасности кошелька, а не паспортный KYC.
Проверяются: связь с миксерами, санкционные списки, признаки мошенничества и высокий индекс риска.
3. Стандартный обмен без паспортного KYC
Для клиентов из РФ и СНГ при обычных суммах достаточно указать email и реквизиты в заявке. Загрузка паспорта, селфи и видео-идентификация не требуются.
4. Когда может потребоваться дополнительная проверка
В исключительных случаях сервис вправе запросить уточнение данных:
- подозрительная или нестандартная активность по заявке;
- запрос со стороны банка или платёжной системы;
- операции, явно выходящие за рамки обычного обмена.
Такие случаи редки и не относятся к стандартному процессу обмена на сайте.
5. Действия при подозрительных операциях
При выявлении признаков незаконной деятельности сервис вправе:
- отказать в проведении обмена;
- заморозить операцию до выяснения обстоятельств;
- вернуть средства на адрес отправителя за вычетом комиссий;
- передать информацию уполномоченным органам при наличии законных оснований.
6. Хранение данных
Данные заявок хранятся в объёме, необходимом для обработки обмена и поддержки клиентов, в соответствии с политикой конфиденциальности и 152-ФЗ.
7. Контакты
По вопросам compliance: compliance@coinproof.net или через форму обратной связи.